南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時(shí)間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):22722榜首百零二條董事實(shí)施公司職務(wù)時(shí)違背法令、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章
程的規(guī)則；給公司構(gòu)成丟失的；應(yīng)當(dāng)承當(dāng)補(bǔ)償責(zé)任.
榜首百零三條獨(dú)立董事除具有《公司法》和其他相關(guān)法令、法規(guī)賦予董事
的職權(quán)外；公司還賦予獨(dú)立董事以下獨(dú)特職權(quán)：
.ㄒ唬┲卮蠊亓灰祝ㄖ腹灸庥牘亓舜锍傻淖芏罡哂 300 萬元或公司最
近經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物值的 5%的相關(guān)生意）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后；提交董事會(huì)評論，
獨(dú)立董事作出判別前；能夠延聘中介安排出具獨(dú)立財(cái)政顧問陳述；作為其判別的
根據(jù).
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獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)獲得整體獨(dú)立董事的二分之一以上贊同.
榜首百零四條獨(dú)立董事除實(shí)施上述責(zé)任外；還應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會(huì)或
股東大會(huì)宣告獨(dú)立定見：
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于 300 萬元或高于公司比來經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物值的 5%的告貸或其他資金來往；以及
公司能否采納有用辦法收回欠款，
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獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)宣告以下幾類定見之一：贊同，保留定見及其理由，
對立定見及其理由，無法宣告定見及其妨礙.
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榜首百零五條公司應(yīng)擬定獨(dú)立董事準(zhǔn)則；報(bào)董事會(huì)贊同后施行.
第二節(jié)董事會(huì)
榜首百零六條公司設(shè)董事會(huì)；對股東大會(huì)擔(dān)任.
榜首百零七條董事會(huì)由 9 名董事組成；其間獨(dú)立董事 3 名.
榜首百零八條董事會(huì)行使下列職權(quán)：
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.ㄋ模┲2013年度財(cái)政預(yù)算計(jì)劃、決算計(jì)劃，
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司方法的計(jì)劃，
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押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、托付理財(cái)、相關(guān)生意等事項(xiàng)，
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者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)政總監(jiān)等高檔辦理人員；并抉擇其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，
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榜首百零九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)政陳述出具的非標(biāo)
準(zhǔn)審計(jì)定見向股東大會(huì)作出闡明.
榜首百一十條董事會(huì)擬定董事會(huì)議事規(guī)則；以確保董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決
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議；進(jìn)步作業(yè)效率；確�？茖W(xué)決策.董事會(huì)議事規(guī)則作為本規(guī)章的附件.
榜首百一十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)斷定對外出資、采辦出售嚴(yán)重財(cái)物、財(cái)物典當(dāng)、
對外擔(dān)保、托付理財(cái)、相關(guān)生意事項(xiàng)的權(quán)限；樹立嚴(yán)厲的檢查和決策程序，嚴(yán)重
出資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)安排有關(guān)教授、專業(yè)人員進(jìn)行評定；并報(bào)股東大會(huì)贊同.
董事會(huì)具有審議贊同下列對外出資、采辦出售嚴(yán)重財(cái)物、財(cái)物典當(dāng)、對外擔(dān)
保、托付理財(cái)、相關(guān)生意事項(xiàng)的權(quán)限：
.ㄒ唬┒醞饌蹲
出資總額不超越公司比來一期經(jīng)審計(jì)的凈財(cái)物的 20%.
.ǘ┦展�、出售、譀]蛔什
生意總額低于公司比來一期經(jīng)審計(jì)的總財(cái)物值的 30%、凈財(cái)物值的 50%；且
被收買（或出售）財(cái)物相關(guān)的凈贏利或虧本的絕對值2013年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)政
陳述）占公司經(jīng)審2013年度凈贏利或虧本絕對值低于 50%.
公司在 12 個(gè)月內(nèi)接連對同一或相關(guān)財(cái)物分次采辦、出售、置換的；以其累
計(jì)數(shù)核算采辦、出售、置換的數(shù)額.
.ㄈ┳什盅
單次不超越公司比來經(jīng)審計(jì)的總財(cái)物值的 40%，
公司在2013年度內(nèi)分次進(jìn)行的財(cái)物典當(dāng)；以其在此時(shí)刻的累計(jì)額不超越
上述規(guī)則為限.
.ㄋ模┒醞獾１
在一起滿意下列條件條件下；贊同公司為控股子公司供給擔(dān)保：1、單筆對
外擔(dān)保額低于公司比來一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物的 10%，2、公司累計(jì)對外擔(dān)保額低于
公司比來一期經(jīng)審計(jì)總財(cái)物的 30%，3、公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)保額低于
公司比來一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物的 50%.
董事會(huì)審議對外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)；須獲得三分之二以上董事贊同并經(jīng)整體獨(dú)立董
事三分之二以上贊同.
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